01.03.2017

Споры между Эссен и Чуприной переходят в уголовно-правовую плоскость

Дистрибьютор из Челябинска, отсудившая 335 млн. у «Эссена», опасается за свою жизнь и рассказывает о странном визите «оборотней в погонах»

Как стало известно «БИЗНЕС Online», в Самарской области возбудили дело о мошенничестве, связанное с попыткой похитить у «Эссен Продакшн АГ» 1 млн. рублей. При том что украсть деньги неустановленному лицу, действовавшему якобы от имени Ольги Чуприной, так и не удалось, следствие изъяло в качестве вещественных доказательств исполнительные листы на отвоеванную челябинской предпринимательницей треть миллиарда.

В НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ В НЕУСТАНОВЛЕННОМ МЕСТЕ НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО…

История о противоборстве предпринимательницы Ольги Чуприной и владельца АО «Эссен Продакшн АГ» Леонида Барышева получила не то чтобы неожиданное, но многообещающее с точки зрения триллера продолжение. В дело могут вмешаться правоохранительные органы. Как оказалось, в октябре 2016 года отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, следственного управления УМВД России по Тольятти возбудил уголовное дело о мошенничестве, где пострадавшим выступает АО «Эссен Продакшн АГ» и непосредственное отношение к делу имеет Чуприна. Она прислала в редакцию «БИЗНЕС Online» копию информационного письма, в котором раскрывается суть дела.

В документе говорится (пунктуация оригинала сохранена): «В период с 12.03.2009 по 15.11.2015, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, находясь на территории Автозаводского района г. Тольятти, от имени ИП Чуприной О. А. заключило договор на поставку продукции с АО „Эссен Продакшн АГ“, путем обмана и злоупотреблением доверием, пыталось похитить свыше 1 млн рублей, что является особо крупным размером, принадлежащие АО „Эссен Продакшн“, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».

ЕСЛИ СПОРНЫЕ 335 МЛН. СТАНУТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ ЧУПРИНА УЖЕ НЕ СМОЖЕТ

«Очевидно, что это уголовное дело, продолжение арбитражного спора, в котором, как казалось, Верховный суд РФ уже поставил точку», — рассказал «БИЗНЕС Online» руководитель практики юридического агентства ЮНЭКС Александр Кольцов. Несмотря на кажущуюся абсурдность заявляемой фабулы уголовного дела (например, указание сроком преступления временной промежуток с 2009-го по 2015 год), она имеет свое объяснение. По его словам, для этапа возбуждения уголовного дела такой временной разброс нормален. С ним соглашается и юрист компании «Гейн и партнеры» Иван Никулин. По его словам, в соответствии со ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения уголовного дела служат заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Основанием же для возбуждения уголовного дела — наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. «Таким образом, длительный временной промежуток преступления (либо вовсе его отсутствие) не является основанием для отказа в возбуждении уголовного дела», — заключает юрист. Однако для утверждения обвинительного заключения должны быть установлены все обстоятельства преступления, в том числе время, способ и место его совершения. «Без этих сведений отсутствует событие преступления, и уголовное дело подлежит прекращению. Но в практике встречаются и формулировки вроде «…в не установленные следствием время и месте у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах…» — замечает эксперт из ЮНЭКСа.

В данном случае уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, подчеркивают юристы, поэтому предупреждать о возбуждении уголовного дела Чуприну и не стали. «Но, когда следствие установит конкретного подозреваемого, ему будут обязаны сообщить, в чем он подозревается», — замечает Кольцов. Тогда для чего описанные предпринимательницей следователи из Самарской области приехали к ней за столько километров, тем более что против нее собственно и не было никакого уголовного дела? Разве что полицейские теперь ходят за каждым свидетелем по домам без специального «приглашения»…

Ничего странного, по мнению юристов, нет в том, что вещественное доказательство в данном случае — исполнительный лист, выданный Арбитражным судом. «В качестве примера можно привести случай, ранее описанный в „БИЗНЕС Online“, когда „автоподставщики“ по решению суда взыскивали выплаты со страховых компаний. Незаконность выплат была установлена только в рамках уголовного дела», — вспоминает Кольцов. Согласно ст. 81 УПК РФ, вещественными доказательствами признаются любые предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления, или на которые были направлены преступные действия. В последний пункт в том числе входят различного рода документы. «В случае если, по мнению следователя, исполнительный лист подпадает хотя бы под один вышеуказанный критерий, он может быть признан вещественным доказательством», — признает Никулин. К слову, выемка вещественного доказательства производится по постановлению следователя, так что в этом смысле может быть изъят и исполнительный лист.

«ДОЙДУ ДО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ!»

Чуприну в данном деле могут признать виновной лишь в том случае, если следователями будет установлена причинно-следственная связь между действиями «преступника» и получением предпринимательницей исполнительного листа. Кроме того, решения суда в данном случае могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам, поясняют юристы. Если следствие не найдет признаков состава преступления, изъятые вещественные доказательства обязаны вернуть собственнику после вступления в силу постановления следователя о прекращении уголовного дела. Но дело в том, что если все же следствие и суд установят подозреваемого, признают его виновным в совершении преступления, и пусть даже это будет не челябинская предпринимательница, то в приговоре, кроме всего прочего, будут указаны и другие обстоятельства преступления, в том числе и возможный размер ущерба. «Если это будут спорные 335 миллионов рублей, естественно, получить деньги Чуприна уже не сможет», — заключает Кольцов.

Интересно, что такая «схема» — проигрыш в Арбитражном суде и появление уголовного дела на заявителя — проявляется в делах, связанных с АО «Эссен Продакшн АГ» не впервые. На этой неделе «БИЗНЕС Online» писал о том, что «Стройподряд» вел долгие судебные тяжбы со своим бывшим подрядчиком «СтройИнвестом» из-за 9 млн. рублей. В результате, когда нижнекамская компания выиграла дело во втором круге судебных инстанций, неожиданно появилась «уголовщина», заведенная на владельца «СтройИнвеста» Владимира Дьячкова.

И прошлая, и сегодняшняя история осталась без детальных комментариев от АО «Эссен Продакшн АГ». «Дело действительно возбуждено, — признали в компании в ответ на запрос „БИЗНЕС Online“, — но, в соответствии со статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ, мы не имеем права разглашать подробности дела до окончания следствия».

И буквально в конце прошлой недели стало известно, что 31 января «Эссен Продакшн АГ» также подал в суд на судебного пристава Елабужского района Ленара Шайдуллина с привлечением к делу Чуприной. В определении поясняется, что истец просит признать незаконным то самое злополучное постановление о взыскании с елабужского предприятия в пользу Чуприной 261 млн. рублей, также приостановить исполнительное производство по нему. В чем тут дело, «БИЗНЕС Online» пояснила предпринимательница. Как оказалось, из 130-миллионного долга Чуприной «Эссену» компания уже взыскала более 50 млн. рублей, а на оставшуюся сумму «защита» челябинской дамы сделала взаимозачет. Однако это явно не понравилось «Эссену», который, найдя очередную возможность приостановить исполнительное производство, подал заявление в суд. «Мы имеем полное право делать взаимозачет, но они не хотят, — возмущается Чуприна. — Они просто затягивают время и уже не знают, что делать». Настроена она решительно: «Я подниму всех дистрибьюторов, подниму всех, дойду до президента России!»

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: http://www.business-gazeta.ru/article/337182